Verwaltungsrat

FUNkTION — Der Verwaltungsrat ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz (Art. 698 OR) oder die Statuten an die Generalversammlung als formell oberstes Organ der Aktiengesellschaft übertragen sind. Ihm obliegen im Rahmen der unübertragbaren gesetzlichen Aufgaben insbesondere die Oberleitung der Gruppe sowie die Aufsicht über die Konzernleitung.

WAHL UND AMTSDAUER — Gemäss Statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens fünf und höchstens vierzehn Mitgliedern. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von höchstens drei Jahren jeweils einzeln gewählt. Das Organisationsreglement sieht vor, dass ein Mitglied des Verwaltungsrats mit der ordentlichen Generalversammlung desjenigen Jahres, in welchem das betreffende Mitglied das 70. Altersjahr erreicht, automatisch aus dem Verwaltungsrat ausscheidet.

STAFFELUNG DER AMTSZEIT — Durch die Staffelung der Amtszeit ist gewährleistet, dass jedes Jahr eine möglichst gleich bleibende Anzahl Verwaltungsräte zur Wahl kommt. Scheidet ein Mitglied während seiner Amtsdauer aus, wird das nachfolgende Mitglied für die restliche Amtsdauer gewählt. Auf diese Weise wurde mit Bezug auf die jährlichen Erneuerungswahlen eine wichtige Voraussetzung für die Kontinuität im Verwaltungsrat geschaffen.

ZUSAMMENSETZUNG — Im Berichtsjahr hat kein Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Life Holding operative Führungsfunktionen innerhalb der Swiss Life-Gruppe erfüllt. Mit Ausnahme von Rolf Dörig, der bis zu seiner Wahl in den Verwaltungsrat im Mai 2008 die Funktion als Präsident der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe ausübte, und Carsten Maschmeyer, der bis März 2009 Co-CEO von AWD war, hatten keine Mitglieder des Verwaltungsrats während der drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahre eine operative Führungsfunktion innerhalb der Swiss Life-Gruppe.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats stehen in keinen wesentlichen geschäftlichen Beziehungen zur Swiss Life Holding oder zu anderen Konzerngesellschaften. Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Swiss Life Holding bilden in Personalunion auch den Verwaltungsrat der Swiss Life AG.

Die Annahme von Verwaltungsratsmandaten bei anderen Gesellschaften durch Mitglieder des Verwaltungsrats der Swiss Life Holding erfordert eine Bewilligung des Verwaltungsrats. Angaben zu weiteren Verwaltungsratsmandaten der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich im folgenden Abschnitt.

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS — Der Verwaltungsrat setzte sich per Bilanzstichtag aus folgenden Mitgliedern zusammen:




Name



Hauptfunktion



Zusatzfunktionen
Ernennungs-
jahr/
Jahr der Wiederwahl


Gewählt bis
Rolf Dörig
PräsidentPräsidiums- und Corporate Governance-Ausschuss,
Vorsitz
20082011
Gerold Bührer
1. Vizepräsident Präsidiums- und Corporate Governance-Ausschuss
Anlage- und Risiko-
ausschuss,
Vorsitz
Nominations- und Entschädigungs-
ausschuss
2002/2003/
2005/2008
1
2011
Frank Schnewlin
2. Vizepräsident Präsidiums- und Corporate Governance-Ausschuss
Anlage- und Risiko-
ausschuss
Nominations- und Entschädigungs-
ausschuss,
Vorsitz
2009 2012
Volker Bremkamp
Mitglied Revisions-
ausschuss,
Vorsitz
2003/
2004/2007
2010
Paul Embrechts
Mitglied Anlage- und Risiko-
ausschuss
2003/
2005/2008
2011
Rudolf Kellenberger
Mitglied Präsidiums- und Corporate Governance-Ausschuss
Anlage- und Risiko-
ausschuss
Nominations- und Entschädigungs-
ausschuss
2003/
2004/2007
2010
Carsten Maschmeyer
Mitglied Anlage- und Risiko-
ausschuss
20092012
Henry Peter
Mitglied Revisions-
ausschuss
2006/20092012
Peter Quadri
Mitglied Revisions-
ausschuss
2003/
2004/2007
2010
Franziska Tschudi
Mitglied Revisions-
ausschuss
2003/
2005/2008
2011
1 Seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Life AG


 
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